İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç’in milyarlarca dolarlık servetinin Rum şirketleri üzerinden gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yayımladığı belgelerin ardından Abramoviç’in Güney Kıbrıs’taki finansal bağlantıları incelemeye alındı. Uluslararası denetim şirketi Deloitte’un Güney Kıbrıs’taki yapılanmasının Abramoviç’e ait şirketlerin mali kayıtlarında usulsüzlük yaptığı, geriye dönük düzenlenen belgelerle süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan 672 milyon dolar değerindeki mal varlığının hesaplardan çıkarıldığı öne sürüldü.

Milyarlarca Dolarlık Varlık İncelemede

Yapılan incelemelerde, 1999-2013 yılları arasında hazırlanan geriye dönük belgeler aracılığıyla Abramoviç’e ait en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlenmesine yardımcı olunduğu ileri sürüldü. MeritServus şirketinden sızdırılan yazışmalar ve mali belgelerin incelendiği belirtilirken, GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades delil toplamaya başladıklarını bildirdi.

Anastasiades, soruşturmanın özellikle 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemleri kapsadığını ve yaklaşık 6 ay sürebileceğini açıkladı. GKRY Maliye Bakanlığı temsilcisi Andreas Zachariades ise denetim kurumunun 2017 yılında kurulması nedeniyle geçmiş döneme ilişkin hukuki yetkilerinin sınırlı olduğunu belirtti.

Deloitte ve Avukatlardan Açıklama

İddiaların odağındaki Deloitte Cyprus, faaliyetlerini yürürlükteki yasalara uygun şekilde gerçekleştirdiğini savundu. Roman Abramoviç’in avukatları da müvekkillerinin vergi kaçırma veya yasa dışı faaliyetlere katıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Uluslararası mali suçlar ve vergi kaçakçılığı soruşturmaları, offshore finans merkezleri üzerinden yürütülen karmaşık şirket yapıları nedeniyle uzun ve hukuki açıdan zorlu süreçler gerektirmektedir. Geriye dönük belgelerin incelenmesi, uluslararası işbirliği ve veri paylaşımını zorunlu kılmaktadır.