İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırıkkale muhabirlerinin sahadan aktardığı bilgilere göre, Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda milyarlık para trafiği deşifre edildi. Yasa dışı bahis gelirlerini başkaları adına açılan banka hesapları ve kripto para platformları üzerinden akladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 3 şüpheli hakkında ev hapsi ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Suç Örgütünün Para Aklama Yöntemi Deşifre Edildi
Soruşturmada, şüphelilerin kamuoyunda panel olarak bilinen sistemler üzerinden üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirdikleri belirlendi. Bu bilgileri kullanan şüphelilerin, kişilerin haberi ve rızası olmadan gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açtırdıkları tespit edildi. Açılan hesapların yasa dışı bahis organizasyonunda para toplamak amacıyla kullanıldığı, suç gelirlerinin ise kripto para platformları üzerinden aklandığı ortaya çıkarıldı.
Örgütün yasa dışı bahis gelirlerini farklı hesaplar üzerinden dolaşıma soktuğu ve suç gelirleriyle şüpheliler ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edinerek paranın kaynağını gizlemeye çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 219 milyon 242 bin lira olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 12 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında, şüpheli B.H.'nin cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmalar tespit edilmişti. MASAK ve BTK raporları ile HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda örgütün yönetim kadrosu ve mali yapılanmasına ulaşıldı. B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi olduğu, A.Z.G. ve A.B.E.'nin ise yönetim kademesinde yer aldığı belirlenmişti. 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu tespit edilen dosyada, Kırıkkale merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme
Yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları, son yıllarda siber suçlarla mücadele birimlerinin öncelikli odak noktaları arasında yer almaktadır. Suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanılan kripto varlıklar ve üçüncü kişi hesapları, MASAK ile Emniyet birimlerinin ortak çalışmalarıyla mali analiz süreçleri üzerinden tespit edilmektedir.
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.