İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Milyarlık Para Trafiği Deşifre Edildi

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma detaylarına göre, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanıldı. Mağdurların aynı GSM numaraları üzerinden aranarak sahte mobil uygulamaları indirmelerinin sağlandığı, bu yolla dolandırıcılık eylemlerinin organize edildiği belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinin analizi sonucunda, şüphelilere ait hesaplardaki toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin halihazırda cezaevinde olduğu, 52 kişinin ise firari durumdayken arandığı bildirildi. Öte yandan şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarına el koyma işlemi uygulanırken, tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin mali hareketleri Vergi Dairesi Başkanlığı uzmanlarınca denetleniyor.

Uzman Görüşü / Editör Yorumu

Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli dolandırıcılık suçları, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması veya tüzel kişilerin araç olarak seçilmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla yaptırıma bağlanmaktadır. Bu tür organize suç yapılarına yönelik mali analizler ve eş zamanlı operasyonlar, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinde kritik rol oynamaktadır.